Entain unter Ermittlungen wegen schwerer Verstöße gegen Geldwäschevorschriften in Australien

Entain und seine australischen Wettmarken Ladbrokes und Neds stehen in Australien wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäsche- (AML) und Terrorismusfinanzierungsgesetze (CTF) unter rechtlicher Beobachtung.

Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat Klage vor dem Bundesgericht eingereicht und dabei auf „schwerwiegende Nichteinhaltung“ hingewiesen. Zudem äußerte AUSTRAC Bedenken hinsichtlich Entains Risikomanagementsystemen und der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Vorwürfe gegen Entain

AUSTRAC wirft Entain Versäumnisse in mehreren Schlüsselbereichen vor:

• Risikomanagement-Kontrollen: Fehlende Maßnahmen zur Bewältigung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken.
• Kundensorgfaltspflicht: Mangelnde Bewertung und Überwachung von 17 Hochrisikokunden, was Lücken bei der Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten hinterließ.
• Überwachung verdächtiger Transaktionen: Unzureichende Überwachung finanzieller Transaktionen im Hinblick auf mögliche illegale Aktivitäten.

AUSTRAC-CEO Brendan Thomas erklärte:
„Entain hat es versäumt, ein konformes Geldwäscheprogramm zu entwickeln und zu unterhalten, was das Unternehmen dem Risiko krimineller Ausbeutung aussetzt. Geldwäsche ist oft ein Symptom schwerer krimineller Aktivitäten wie Betrug, Betrügereien und Korruption, die unsere Gemeinschaften erheblich beeinträchtigen.“

Diese Klage ist das erste zivilrechtliche Verfahren von AUSTRAC gegen einen Online-Wettanbieter und unterstreicht die wachsende Bedeutung strengerer Compliance-Vorgaben in der Branche.

Entains Reaktion

Entain hat die Bedenken von AUSTRAC anerkannt und seine Verpflichtung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften betont. Das Unternehmen erklärte, es habe in den letzten Jahren erheblich in die Verbesserung seiner AML/CTF-Systeme investiert.

Ein Sprecher von Entain sagte:
„Wir erkennen die Bedenken von AUSTRAC an und bleiben verpflichtet, eng mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die vollständige Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen.“

Frühere regulatorische Probleme

Dies ist nicht das erste Mal, dass Entain in Australien unter Beobachtung steht:

• 2019 Ladbrokes AML-Warnung: Regulierungsbehörden bemängelten Mängel bei den Geldwäscheprozessen von Ladbrokes und forderten Verbesserungen.
• 2021 Lizenzierungsverstöße im Northern Territory: Entain wurde hinsichtlich möglicher Verstöße gegen Lizenzierungsbedingungen überprüft.
• 2022 Untersuchungen zum verantwortungsvollen Glücksspiel: Behörden prüften die Einhaltung der Richtlinien zum Schutz der Verbraucher.
• 2023 Geldstrafe für Ladbrokes in Höhe von 80.000 AUD: Eine Strafe wurde verhängt, weil gestohlenes Geld für Glücksspiel verwendet wurde.
• 2023 ACMA-Strafen: Ladbrokes und Neds wurden wegen Verstößen gegen In-Play-Wettvorschriften sanktioniert.

Auswirkungen auf die Branche

Die Maßnahmen von AUSTRAC verdeutlichen die wachsende regulatorische Aufmerksamkeit für den Online-Wettsektor. Der Fall gegen Entain dürfte die Überprüfung der AML/CTF-Compliance in der gesamten Branche intensivieren und Betreiber dazu drängen, ihre Risikomanagement- und Governance-Praktiken zu verbessern.

Während Entain plant, sich vor Gericht zu verteidigen, könnte dieser Rechtsstreit erhebliche Auswirkungen auf die Reputation und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens haben.